Участники преступной группы скупали банковские карты для незаконных переводов и заработали на этом порядка 4 млн рублей.
Схему по отмыванию денег организовал 23-летний петрозаводчанин в 2024 году. Его подельники приобретали у населения банковские карты, данные которых затем вводились на нелегальной платёжной платформе. Площадка запрограммирована на перевод денег с одной карты на другую.
Прибыль составляла от 4 до 9 процентов от оборота. Оперативники провели обыски: изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также наличные деньги. Карельский Следком возбудил уголовное дело. Организатор ОПГ взят под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения для остальных фигурантов сейчас решается.
